“投资”公司集资诈骗700余万 静安区法院宣判3起涉金融犯罪案件

近年来，一些非法集资的违规公司，承诺开办远高于银行理财年化收益且保本回报融资项目，吸引了部分市民的眼球。但“投资”公司一旦资金链断裂，到头来受蒙骗的投资人往往落得血本无归的结局。

近日，上海静安区法院对3起涉金融犯罪案件作出了一审宣判，法院以犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等判处当事人有期徒刑及罚金。

图说：静安区法院对3起涉金融犯罪案件作出了一审宣判。视觉中国

集资诈骗700余万元被重判

据静安区检察院指控，周某于2015年3月担任上海全阅投资管理有限公司(以下简称：“全阅公司”)法定代表人，伙同任某豪、杨某骁、姚某(另案处理)等人经预谋，以全阅公司名义非法融资。他们承诺高额年化收益且保本，与数十人签订《出借咨询与服务协议》，诈骗钱款700余万元，除支付本息给投资人、支付高额提成给业务员和维持公司日常经营外，余款绝大部分被提现瓜分。2016年1月，周某因无力兑付本息，便悄悄更换了手机号逃离上海。同年6月16日，潜回上海的周某在浦东一旅馆内被公安人员抓获，到案后对基本犯罪事实供认不讳。

法院认为，周某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资数额特别巨大，该行为已构成了诈骗罪。鉴于周某到案后能如实交代，且在家属帮助下退出了部分违法所得，法院判处被告人周某有期徒刑12年9个月，剥夺政治权利2年，并处罚金人民币20万元。

非吸公众存款案屡禁不止

被检察机关另案以非法吸收公众存款罪提起公诉的还有——全阅公司项目经理任某豪来自湖北、公司财务总监杨某骁来自河北，司周浦店店长的熊某武来自江西。3人在公司任职期间，任某豪负责对外招揽投资项目，杨某骁负责公司资金运作，两人于2015年10月底离开了公司，所参与非法吸收公众资金共计200余万元。而熊某武在2015年6月担任公司周浦店业务员，后为店长，非法吸收公众资金共计约500万元。

在法院审理过程中，任某豪、杨某骁及熊某武在家属帮助下，共同退出部分违法所得，被法院从轻判处。

无独有偶，从浙江来沪的金某敏是某建材公司上海分公司业务员。据检方指控，该公司借租本市天目西路某号作为公司经营场所，以股权转让为由，利用发传单、朋友介绍等方式进行宣传，承诺到期支付18%的年化收益吸收社会公众资金。

2015年5月，金某敏应聘至该公司担任业务员，先后吸收3名集资参与人的集资款约160万元。案发后，金某敏退赔了部分钱款。

法院认为，金某敏伙同他人违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，通过口头宣传、散发传单等途径向社会作虚假宣传，承诺给付高于银行理财产品的收益，向社会公众吸收资金数额巨大，已构成了非法吸收公众存款罪，被法院判处缓刑处罚。

特约通讯员 李鸿光 新民晚报记者 宋宁华