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神秘女子雇人狂领发票突破170亿,上海警方缜密侦查,原来猫腻在这里......

来源:新民晚报     记者:潘高峰     作者:潘高峰     编辑:吴健     2018-10-15 10:05 | |

神秘女子雇人先后以260余家空壳公司的名义,在上海各区向税务机关申领增值税专用发票和普通发票,一年开票案值达170余亿元!

图说:警方查获的空壳公司领取的大量空白发票。警方供图

今天上午,上海宝山警方召开发布会披露了此案的侦破经过。据介绍,这一特大虚开发票犯罪团伙已被全链条摧毁,警方在本市多处抓获团伙成员詹某、陈某、张某等13人,捣毁开票窝点2处,缴获作案用的大量营业执照、开票机以及空白增值税专用发票、普通发票,查明虚开单位260余家。这是近年来本市侦破的涉税领域金额特别巨大的案件。

今年6月,宝山警方获得一条线索:一名陈姓女子在本市各区税务机关申领大量增值税专用发票和普通发票。不但自己领,还雇佣了多名男子以公司名义在全市各区税务机关申领涉及82家公司的增值税专用发票和22家公司的普通发票,公司受票、开票的关联企业法定代表人、股东、财务人员信息均不真实,也就是所谓的“空壳”公司。由于每次购票人身份均不同,所以很难被察觉。

宝山警方立案调查后发现,陈姓女子背后还有一个隐藏在幕后的上家——“张小陈”。专案组立刻锁定男子“张小陈”展开调查,结果发现“张小陈”是化名,真实身份是一詹姓男子。詹某除了雇佣陈某为其购票,还从网上购入了大量的公司,这些所谓的公司都是经营状况异常的“空壳”公司。与此同时,詹某还非法购得了大量个人信息,用于银行卡开户,接受不同公司的开票费。

警方据此判断,詹某手里掌控着一个完整的购票、开票团伙。这个团伙反侦查意识极强,购票的陈某和开票的团伙成员之间并没有交集,都只是和詹某单线联系,每家“空壳”公司一般领购两次发票后立即停用,给警方侦破带来了挑战。专案组通过2个多月的信息比对,最终将团伙成员和作案手法梳理清晰。

摸清团伙架构以后,警方决定收网。经过对陈某手下购票人的守候伏击和多次实时跟踪,侦查员发现团伙的开票窝点在浦东新区东方路一个居民小区内。与此同时,获得线索的税务部门对已掌握的开票公司进行了数据分析,判断犯罪团伙尚有大量发票没有开出。为减少损失,专案组决定立即展开抓捕。在税务部门协助下,警方兵分多路,在浦东、宝山、嘉定等地分别抓获涉嫌虚开增值税专用发票及普通发票案的犯罪嫌疑人詹某、陈某、张某等13人,成功捣毁了浦东新区东方路一小区内的两个开票窝点,现场查获作案用的大量的公司营业执照、开票机、税控盘以及空白增值税专用发票、普通发票等。

经审讯,2017年7月至今,犯罪嫌疑人詹某等人为牟取非法利益,通过网络购入用于虚开发票的空壳公司,并雇佣他人从税务机关大量领购发票后,以收取一定开票费的方式对外虚开增值税专用发票及普通发票,涉及虚开单位260余家,开票额高达170余亿元。目前,8名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕,5名犯罪嫌疑人被取保候审。案件人仍进一步调查之中。

新民晚报首席记者 潘高峰 通讯员 蔡婵静

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