宝山法院重拳打击黑恶套路贷 7人套路贷团伙获刑最高获刑20年

新民晚报讯 (记者 郭剑烽 通讯员 胡明冬)“集团化”套路、“专业化”分工是套路贷团伙的一个显著特征，近日，上海市宝山区人民法院审结了一起涉7人套路贷团伙，团伙头目蔡某获刑20年。

图说：庭审现场。宝山区法院供图

蔡某自2010年前后开始从事套路贷非法经营活动，先后纠集了朱某、杨某、汪某（已另案处理）、王某、卫某（已另案处理）、熊某（已另案处理）等人，在向被害人出借高利贷过程中，以民间借贷行规为名，采用诱骗、恐吓的方式，让被害人签订翻倍借条，通过银行翻倍虚假走账，事先伪造证据，并要求被害人将自己的房屋进行抵押，采用欺骗手段让被害人配合做房产全权委托或者房产过户。借款后，通过故意制造违约事件等各种手段，让被害人再次借款。通过反复操作，让借款在短期内迅速增加数倍甚至数十倍，而后再以诱骗、威胁、非法拘禁等方式暴力讨债或者通过控制被害人身份证等材料，制造购房假象后利用全权委托公证直接将被害人的房产过户，从而骗取被害人的房产以及资金。

本案中，形成了以蔡某为首要分子，进行策划、预谋，由朱某协助进行司法公证，杨某作为出借人进行转账放款，汪某配合作房产全权委托公证，王某提供客户信息，并共同作为出借人和平账人，卫某、熊某作为操办人的犯罪团伙。该集团实施诈骗行为金额共计人民币1500余万元，实施敲诈勒索金额220万。

宝山法院审理后，认定被告人蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二百万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百万元，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币三百万元。被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百万元。被告人杨某诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币一百万五千元。被告人陈佳俊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元。责令各被告人退赔各被害人的经济损失。

判决后蔡某等人不服提出上诉，二审维持原判。

据悉，截至2019年5月20，宝山法院审理的 “套路贷”案件共受理29件90人，涉案金额达6,000余万元，共审结套路贷案件15件35人，对35人并处罚金合计人民币近1,200万元，其中认定为恶势力犯罪集团案件2件12人，对22名被告人分别判处五年以上有期徒刑，重刑率达62.85%。