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年轻男子“贩卖”自己的身份信息用于电信诈骗被批捕

来源:新民晚报     记者:江跃中     作者:江跃中     编辑:杜雨敖     2020-08-05 17:00 | |

       

网络图   图文无关

     新民晚报讯 (通讯员 姚彦静 记者 江跃中)只要用自己身份证帮助他人注册公司,便可获利近千元,如此简单快速的赚钱方法,吸引了不少年轻人。95后程某帮人注册5家公司、开设对公账户,出售给他人用于电信诈骗。正当他为自己的快速赚钱方法沾沾自喜时,却没想到自己因触犯刑法而锒铛入狱。近日,程某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被普陀区检察院批准逮捕。

      今年4月,刘先生通过微信加入一炒股推荐群,被群内“老师”推荐下载一款基金APP进行港股投资。于是从5月中旬开始,求财心切的他,在家中通过手机银行向多家对公账户进行转账充值人民币近40万元。没过几天,刘先生就发现这是一个虚假APP,自己充值的钱款都石沉大海,遂向公安机关报案。经查,刘先生多次充值钱款流向不同的公司账户。其中的一家公司和账户,刘先生充值了10万元,其背后的法定代理人和账户持有人,均为一个98年出生的年轻小伙子程某。5月底,民警在上海的一家偏僻网吧找到程某。

       经查,另一名被害人张先生被骗金额10万元,钱款也进入程某名下的公司账户内。程某供述,2020年4月初,他经朋友介绍加入一个兼职的微信群。群中一个昵称为“余情未了”的人加了他的微信,称可以提供一份兼职的机会。经过了解,程某发现所谓的兼职机会其实很简单,只需要提供自己的身份证即可。而对方会用这张身份证注册公司,成功后程某能获得700元的报酬,其中办理公司所用的材料费等费用均由对方出。如此简单轻松的赚钱方式,让程某十分心动,几天后,程某便约定和“余情未了”的一个手下碰头,并按照对方的要求,踏上了前往浙江某市的火车,去了指定的酒店。住了几天后,程某终于接到了“活儿”,他去了当地的两家银行开了对公账户,再用自己的身份证开了两家公司。全程他都按照对方的要求办理相关事宜以及签字,事后,他获得了第一笔报酬700元。

       回到上海后,转眼到了5月初,“余情未了”又联系程某去在上海某银行开一家公司的对公账户,这便是后来被害人刘先生充值的公司之一。“他们会先用我的身份信息注册公司,办理公司的工商营业执照信息,再将这些材料拿给我去银行开对公账户。”程某回忆道,一般开户后,他都会把银行卡和U盾直接给“余情未了”。除此之外,他还用自己的身份信息给他们办理手机号,每个获利30元。就这样,前前后后,程某在上海、浙江等地,帮助他人一共注册了5家公司、开设对公账户、手机卡等,先后获利人民币5000元。

       接受检察官讯问时,程某如实供述,并承认自己在去浙江的时候曾经有过怀疑,但后来朋友告诉告诉他不用担心,他便不再多想。检察官认为,程某明知他人可能利用信息网络实施犯罪,仍为其提供个人身份信息帮助注册公司、开设对公账户等,被他人频繁用于电信网络诈骗活动,先后转移赃款人民币20万元,其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

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