日前,意大利国家税务主管部门发布消息称,意大利国家反洗钱信息监控中心已经顺利完成对金融监管系统的更新工作,将于2018年底,最晚2019年1月正式启用。届时,该系统将实时监控银行等金融系统的资金流动情况,配合税务警察打击各种洗钱犯罪活动。
据悉,意大利国家反洗钱信息监控中心,将依据意大利最新颁布的2017第90号反洗钱法令,对金融系统进行实时监管。意大利银行客户无论是自然人、还是企业,凡提现和兑付金额超过3000欧元,系统均将自动采集数据,反馈国家税务监管部门备查。
根据意大利现行金融管理法规,银行客户提现最高金额为3000欧元;银行自动取款机每张信用卡或银行储值卡,同城内单日提现不得超过1000欧元;居民及过境旅客,随身携带现金量不得超过10000欧元。
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