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轻信“合作伙伴”高收益投资理财 嘉定一市民险失12万

来源:新民晚报     记者:徐驰     作者:徐驰     编辑:韦嘉维     2018-05-17 18:06 | |

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来源/视觉中国

  新民晚报讯(记者 徐驰)给“合作伙伴”汇款,以期待“高收益”?看似天方夜谭的投资方式,却是许多电信诈骗分子所惯用的伎俩。近日,市民张阿姨就差点陷入了这样一个电信诈骗骗局中。万幸的是,农行工作人员及时介入劝阻,当事人才避免了12万元的财产损失。

  近日,张阿姨来到农行上海嘉定江桥办理汇款业务,表示要向某农业开发公司汇款12万,并称自己是公司的“合作伙伴”。大堂经理见客户年事已高,且转账金额较大、转账对象又是异地公司,便心生疑虑。进一步沟通后了解到,张阿姨根据所谓某农业有限公司负责人江某介绍,该款项用于投资某农业开发公司。此前,张阿姨已汇过款,并对公司规模和资质深信不疑,还当面拨通了介绍人江某电话,并出示了1.2万元所谓返还利息的通知短信,坚持要求汇款。

  大堂经理在沟通过程中发现较多疑点:一来,虽然客户要求汇款给某农业开发公司,却不清楚该公司法人究竟是谁,也不清楚该公司的“底细”。二来,客户谈及投资介绍人江某,深信其资产多、产业大,但其判断依据仅为介绍人江某的一面之词,并无实际凭据。三来,大堂经理向客户提示非法集资、民间借贷风险时,客户毫无警醒,并称有近20人参与了投资。

  至此,大堂经理初步判断该笔业务存在较大风险,耐心劝解张阿姨,张阿姨仍然将信将疑,回家取来了所谓借款合同,大堂经理查看后发现合同内容极为简易,一纸合同上,仅表述了借贷双方、借款金额、期限、利率等信息,对借贷双方的权利及义务、条款无法履行时的情况无任何声明;合同落款仅为该公司公章、法人章,无法人签字。

  在大堂经理展示众多疑点并不断耐心劝说后,张阿姨终于意识到风险,中止业务办理,避免了资金损失。“多亏你们认真负责,不然我被骗了钱,还美滋滋地以为能够赚钱。”张阿姨向银行工作人员连连致谢。

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