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打着理财幌子骗骗骗 宝山警方抓获嫌疑人14名追回损失120万元

来源:新民晚报     记者:徐驰     作者:徐驰 通讯员 陈渊明     编辑:任天宝     2020-06-25 12:31 | |

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新民晚报讯(记者 徐驰 通讯员 陈渊明)日前,上海市公安局宝山分局经过缜密侦查,奔赴广东、河南两地,全链条捣毁一个以投资理财赚取收益为幌子实施诈骗的电信网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人14名,成功追回的全部120万元被骗钱款已于近日发还被害人。据悉,5月份以来,宝山警方已经连续侦破5起投资理财类、冒充公检法类电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人39人,挽回经济损失195万余元。

今年6月下旬,宝山公安分局友谊路派出所接到市民吴女士报案称,她4月初在某交友网站上认识了一位网友,后在对方甜言蜜语之下,加入了一个名为“师尊唐老操盘”的QQ群学习股票投资。她本以为对方是要带她发财,却不成想到“美梦”的尽头竟是一个巨大的骗局。1个半月后,那个对她关怀备至的网友不见了,而自己投入的120万元资金也突然“爆仓”亏损殆尽。此时,她才意识到自己已经卷入了一场别人精心设计的电信网络诈骗之中。

接到报案后,警方迅速成立专案组展开调查。很快,专案组发现,吴女士的资金最终流入了位于广东惠州和河南南阳的账户,侦查员们立即奔赴广东、河南两地循线追查。随着案件调查的深入,警方发现该诈骗团伙组织严密,采用了“加盟连锁”的形式实行管理和运作,形成了“幕后老板→直营团队→加盟代理”的三级运营网络。幕后老板负责租用境外服务器搭建虚拟投资平台,并参与管理直营团队;而直营团队则负责从各地招募人员充当骗子(代理),并提供各类话术培训及日常业务指导;而底层骗子(代理)团队则负责在各类交友网站上物色“猎物”,并一步步引诱他们加入投资交流群,参加各种学习授课和交流互动,不断对被害人进行“洗脑”,诱使被害人使用幕后老板提供的虚拟投资平台进行投资交易和场外配资。

一旦被害人投入大额资金,平台便会营造出投资亏损的假象。由于被害人此前都进行了场外配资,加了5-10倍的杠杆,所以短时间内就会出现巨亏甚至爆仓,账面资金瞬间“灰飞烟灭”,而实际上这笔资金全都进了幕后老板的“腰包”。事成之后,幕后老板再以事前约定的比例与直营团队进行分成,而直营团队则按事前约定的比例与骗子们进行分成。

由于幕后老板与骗子之间并不直接联系,因此即使骗子被抓,幕后老板只要迅速关闭平台、销毁数据、转移资金,仍有机会逃避警方打击。对此,侦查员们做了充分准备,在广东、河南当地做了大量的调查,同时在两地警方的配合下制定了抓捕计划。6月22日上午,侦查员们多点出击同时收网,在广东惠州和河南南阳两地成功抓获幕后老板刘某及主要犯罪嫌疑人田某等14名犯罪嫌疑人,全链条捣毁了这一电信网络诈骗团伙,并帮助吴女士成功追回了全部被骗资金120万元。

目前,刘某、田某等14名犯罪嫌疑人均已被宝山警方依法刑事拘留。

警方提醒:网络交友需谨慎,切勿轻信网友所谓的“稳赚不赔”、“低投入、高回报”之类的投资赚钱谎言,凡是涉及金钱往来一定要提高警惕,以防落入“圈套”。

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