男子招团队一个月“洗钱”500余万元 专为境外电信诈骗服务

新民晚报讯 （通讯员 宋严 记者 江跃中）男子李某在某兼职微信群内结识了一名陌生人，经其介绍，抵不住诱惑的李某，开始为某电信网络诈骗团伙“洗钱”。为谋取更大的利益，李某还招募了自己的“团队”，短短一个月内竟疯狂“洗钱”500余万元。

图说：“洗钱”团伙骨干成员被民警押送回沪。普陀公安分局供图

8月25日12时许，某环保科技公司财务陈女士来到普陀公安分局真如派出所报案：当日中午11时24分，冒充老板的骗子在QQ上要求她向某贸易有限公司转账165万元，并按照“李鬼老板”指示，将款项打入指定银行账户。之后，该公司真正的老板因发现账户资金发生变动，与陈女士联系，陈女士方才发现自己上当受骗。

图说：团伙骨干成员在云南落网。 普陀公安分局供图

警方立即开展调查。根据报警人提供的信息，结合走访调查，民警发现该公司转出的款项分散流向多个银行账户。进一步循线追踪后，民警很快锁定了一个专为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙，并逐一锁定了团伙成员，制定了抓捕计划。8月31日，团伙骨干成员廉某月在山东被民警抓获。9月3日，团伙头目李某以及其余4名骨干成员陈某超、邱某兴、王某勇和董某朋在云南落网。

到案后，以上6人如实供述了各自的犯罪事实。8月初，李某在某兼职微信群内，结识了一个网名叫“王晓雨”的陌生人。经不住金钱的诱惑，李某在“王晓雨”介绍下加入了某电信网络诈骗团伙，成为了“洗钱”团队的一员，并约定根据洗钱的数额进行返利。为了让自己利益更大化，李某随后还招募了廉某月等5人成立了自己的“洗钱”小团队，在短短一个月内“洗钱”500余万元。

图说：“洗钱”团伙转账记录。普陀公安分局供图

目前，犯罪嫌疑人李某等6人因涉嫌诈骗罪已被普陀警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办。