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一男子明明吃低保,却说自己可以借到2个亿……

来源:新民晚报     记者:鲁哲     作者:鲁哲     编辑:吕倩雯     2020-10-22 18:27 | |

伪造20亿元存款单,并谎称可以帮忙借款2亿元,意图骗取财务顾问费200万元,并以吃饭、泡澡等消费形式骗取4000余元,后因被害单位声称要报警而放弃犯罪行为。日前,闵行区人民检察院以涉嫌合同诈骗罪对被告人周某提起公诉。

图说:被告人周某伪造的2000万出账短信截图。闵行检察院供图

2020年1月初,上海某公司为发展项目急需筹集2亿元资金,就委托子公司的总经理小李(化名)去办理此事。之后在一个饭局中,小李经认识多年的好友介绍认识了周某。周某当即表示自己是一家公司的法定代表人,可以筹措这笔资金。周某还从手机里找出一张银行存款20亿元的截图出示给小李看。小李喜出望外、不疑有他,为促成合作,多次宴请周某,并在周某的要求下带其去KTV、洗浴中心等,小李为上述消费买单共计上万余元。在此期间,在周某的明示暗示下,小李还多次给周某现金、微信红包,共计4000余元。

图说:被告人周某伪造的1.8亿元出账短信截图。闵行检察院供图

1月22日,小李所在公司与周某签订了抵押借款合同,合同约定以房产作为抵押,向周某借款2亿元。同时签订承诺书,约定支付给周某400万元的“财务顾问费”。

由于准备抵押给周某的房产还涉及其他抵押贷款尚未到期,为了能继续与周某合作,小李所在公司提前还清了其他贷款,并为此支付了78万余元的违约金。

1月24日,小李收到周某发来的银行转账截图和短信记录,上面显示周某已经先后给小李公司转出2000万元和1.8亿元。等了三四个小时后,小李一方仍未收到任何钱款。周某则称大额钱款是24小时到账的,并要求小李一方预先支付200万元的“财务顾问费”,否则就撤销转账。

小李原本打算按周某要求,代表公司预先转账200万元,后因周某数次拖延,小李已逐渐对其产生怀疑,便表示200万元可以转出,但若收不到2亿的转账便报警。至此,周某停止了索要这200万元。

每每被问及到账时间时,周某均表示“钱款已经转出去了”“没有问题,钱一定能到账”。直至2月中旬,小李一方仍未收到2亿元,而周某也一直联系不上。最终,小李选择报案,由此案发。

图说:被告人周某的低保证明。闵行检察院供图

周某到案后一直辩称自己有朋友可以融资2亿元,但无法提供具体联系方式。调查后发现,周某没有固定职业,主要靠领取政府低保与妻子每月4000元的工资生活,并抚养3个小孩。而此前他发给小李的20亿元存款凭证和转账记录,都是伪造的。在本案案发期间,周某的银行账户余额为0,也没有任何钱款往来。

经审查认定,被告人周某以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中,骗取他人钱款,共计200余万元,4000余元既遂,其在犯罪过程中自动放弃索要200万元,系犯罪中止。本案中,周某的行为既侵犯了公私财物的所有权,又扰乱了经济合同管理秩序,其行为已涉嫌合同诈骗罪,闵行区人民检察院遂对其提起公诉。闵行区人民法院经审理作出判决:被告人周某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金一万元。

通讯员 张潇雨 新民晚报记者 鲁哲

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