“加州投资移民基金”因涉嫌移民欺诈被查 图GJ
因涉嫌以投资移民为名目进行诈骗,美国洛杉矶一家华人移民事务所日前被查封。
美国《侨报》报道,美国联邦调查局和国土安全调查局探员突击搜查位于洛杉矶一家华人移民事务所“加州投资移民基金”的办公室,同时对三名嫌疑人的两处住宅发出搜查令。搜查令称,“加州投资移民基金”以EB-5投资移民的名义向超过100名中国人骗取超过5000万美元现金。
报道称,三名嫌疑人收取的5000万美元投资款并没有真正用作投资用途,反而用来中饱私囊。嫌疑人之一陈莹莹购买三块土地号称计划开发,但土地上并没有动工迹象。她名下有三处房产和两处地产,其中一处房产市值约320万美元,其中120万美元就来自她收取的投资款,她还用投资款购买了一辆2015年的保时捷SUV。
此案中还有两点违反美国法律。第一,该公司将投资款中的30万或50万美元返还给投资人,因此收取的5000万美元中已经有1000万美元被返还。这种做法直接违反美国移民法,因为美国规定EB-5投资款必须投资满5年才能撤资。第二,收到返款的投资人中有中国正在通缉的要犯,包括前湖北省武汉市发改委主任徐进和前中国人保湖北分公司副处长刘芳,这些人不符合美国移民条件。
侬好上海由新民网出品
微信号:helloshanghai2013
吃喝玩乐、上海故事、同城活动
每天热爱上海多一点,
加入小侬家族就对啦!
新民晚报官方微信
微信号:xmwb1929
有用、有益、有趣
街谈巷议微信
微信号:xinminwangshi
街头访谈,麻辣点评
新民报系成员|客户端|官方微博|微信矩阵|新民网|广告刊例|战略合作伙伴
北大方正|上海音乐厅|中卫普信|东方讲坛|今日头条|钱报网|少儿英语教育论坛|中国网信网|中国禁毒网|陆家嘴金融网|人民日报中央厨房
增值电信业务经营许可证(ICP):沪B2-20110022号|互联网新闻信息服务许可证:3112009001|信息网络传播视听节目许可证:0909381
广电节目制作经营许可证:(沪)字第536号|违法与不良信息举报电话15900430043|跟帖评论自律管理承诺书
沪公网安备 31010602000044号|沪公网安备 31010602000590号|沪公网安备 31010602000579号
新民晚报官方网站 xinmin.cn ©2013 All rights reserved
版权声明:
• 在本网站刊登的所有内容,包括但不限于文字、图片、音频视频、美术设计、程序及多媒体等信息,未经著作权人合法书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。获得著作权人合法书面授权的,必须在授权范围内使用,使用时保留本网注明的"稿件来源",并自负法律责任。凡注明为其他媒体来源,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如果擅自篡改为"稿件来源:新民网",本网将依法追究责任。
• 您若对稿件处理有任何疑问或质疑,请即与新民网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
电话:021-22899999 传真:021-62677454
邮箱:稿件处理 处理时间:9:00—16:00