蛰伏香港控制多个证券账户,利用“沪港通”操纵内地上市公司股票,沉浮于股海十余年的超级“牛散”唐某,靠着虚假报撤单赚的盆满钵满。
记者今天上午从上海警方获悉,近期,上海市公安局经侦总队经过缜密侦查,成功破获一起操纵证券市场案。犯罪嫌疑人唐某等人已因涉嫌操纵证券市场罪被检察机关批准逮捕。这也是上海破获的首起以虚假报撤单手法操纵证券市场案。
据公安机关介绍,2012年至2015年间,犯罪嫌疑人唐某等人先后利用资金优势、持股优势操纵10余支股票,证监会对唐某等人相继开出4张巨额罚单。
然而,被处罚的唐某等人并未就此收手。唐某想出了很多规避方法,与证监会上演了不亚于《窃听风云》一般的猫鼠游戏,他想到利用“沪港通”账户跨境操作,原本以为香港的交易信息与内地不通,证监会抓不到把柄和证据。但实际上中国证监会与香港证监会早就签署了《沪港通项目下中国证监会与香港证监会加强监管执法合作备忘录》(简称备忘录),香港证监局在唐某等人香港住处搜出七台电脑,锁定了诸多操纵市场的证据。
图说:犯罪嫌疑人 唐某等人控制账户的交易流水。警方供图
这一次,证监会对唐某等人做出处罚后,将唐某等人违法犯罪线索移送至公安机关。记者据此查询发现,符合这一情节的是投资圈内被誉为超级牛散型庄家唐某博。最近一次他和他的“唐家班”被证监会顶格处罚12亿,此后,唐某博被传失联。
记者今天上午从上海市公安局经侦总队了解到,在公安部经侦局的协调指导下,在证监稽查部门和沪深两地交易所的配合下,上海警方从蛛丝马迹中发现了共同操纵的一致行动人,确定该团伙的犯罪手法:通过控制大量证券账户先行建仓,再以不同账户以大幅高于现价委托买入的手段,使该股形成受市场追捧的假象后立即撤单,诱骗投资者为其高位接盘。
经查,有多个交易日,唐某等人控制账户组在成交前撤回买入量的比例超过当日该股市场总委托量的50%以上,其行为已严重影响该股交易价格及交易量,触犯《刑法》第182条操纵证券市场罪的相关规定。目前,犯罪嫌疑人唐某等人已因涉嫌操纵证券市场罪被检察机关批准逮捕,该案仍在进一步侦办当中。
上海市公安局经侦总队表示,将继续深化与行政监管部门通力合作,严厉打击各类证券领域犯罪,切实保护广大投资者的合法权益和证券市场公开、公平、公正的交易秩序。
新民晚报首席记者 潘高峰
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