案值过亿！上海市检一分院集中公诉6起洗钱犯罪案件，4起为亲属犯罪

新民晚报讯 （记者 郭剑烽）昨天，上海市人民检察院第一分院对6起洗钱案提起公诉。

图说：宣布逮捕决定。市检一分院供图

经查，2016年至2019年间，孙某、陈某、司某、夏某、朱某、吉某等6名被告人，明知是他人受贿犯罪所得，采取提供资金账户、虚构交易、协助资金转移、藏匿丢弃财物等方法，掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第二十五条之规定，应以洗钱罪追究刑事责任。6起洗钱案涉案总金额折合人民币超1亿元。

检察机关已于法定期限内告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。此前，6名被告人均已被采取刑事强制措施。

据悉，这6起洗钱案是2019年检察机关在办理一起特大合同诈骗案中，发现国家工作人员贪污受贿的线索，在对资金流向追查的过程中发案的。

被告人孙伟的弟弟孙强是一名国家工作人员，虽然只是小小的科级干部，但是孙强收受他人财物的胆子却不小。为了将受贿的巨额财物“洗白”，孙强将目光放到自己哥哥身上，觉得关键时刻还是亲情靠谱。

图说：被告人丢弃的部分金条。市检一分院供图

哥哥孙伟也未辜兄弟情深，虽然知道孙强的巨额财物来源非法，碍于亲情，依然充当起弟弟的洗钱帮手。2017年至2018年间，受弟弟孙强的指使，孙伟将弟弟受贿的600万现金和25公斤黄金藏匿于宁波家中。同时，经孙强的指示，孙伟和妻子注册成立了一家贸易公司，这样受贿的钱款可以通过虚构贸易等方式掩人耳目，孙强受贿的115万余元钱款 “洗白”为正常的贸易利润。孙强的妻子王佳则利用自己控制的8个银行帐户，小额多笔存入丈夫的493万余元受贿款，随后再将钱款转移到嫂子陈杰等人的账户藏匿。

案发后，孙伟夫妇不但未主动交出赃物，又一次听取孙强的建议，将25公斤黄金丢弃到河道中。至案发前，孙伟收取弟弟给予的好处费近76万。到案后孙伟在前6次审讯中均拒不承认自己的罪行，一直到第7次才如实供认，就其原因，孙伟懊悔的说“他是我弟弟，他让我帮忙我不好意思不帮，做了错误的选择。”

碍于亲情，终于犯法。孙伟一家就这样充当了弟弟孙强的洗钱帮手，触犯法律，难逃制裁。（文中人物均为化名）

法条链接：

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破环金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。