隐藏在电信网络诈骗背后的上下游产业链犯罪猖獗 普陀区检察院全面从严惩处

新民晚报讯 （记者 江跃中 通讯员 姚彦静 王晓丹）10月15日上午，普陀区检察院召开“严惩电信网络诈骗 加强网络安全治理”新闻发布会，介绍了该院2021年电信网络诈骗类案件办理情况，并通过几起典型案例，介绍了隐藏在电信网络诈骗背后的上下游产业链。在办理电信诈骗案件时，普陀区检察院坚持全面惩处、从严惩处原则，做好追赃挽损工作，维护群众财产权益。

图说：新闻发布会现场 普陀区检察院供图

分工逐渐精细化

近年来，电信网络诈骗运作模式日趋专业化、集团化，犯罪分工逐渐精细化，活动地域呈现跨境化，逐渐形成上下游环节勾连配合的完整链条。同时催生了大量为犯罪分子实施诈骗提供帮助和支持的黑灰产业链，并以此获利的下游犯罪。其中包括为诈骗集团提供搭建虚假平台需要的技术支持、协助转账洗钱、提供资金账户需要的银行账户信息等。作为电信网络诈骗的重要一环，这些犯罪行为使得电信网络诈骗更加隐蔽，给案件侦破办理增加了难度。

普陀区检察院办理的电信网络诈骗犯罪案件主要呈现3个特点：

罪名集中，主要包括诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪等。

下游犯罪案件数量同比增长。今年以来，案件受理数较去年同期相比略有下降，与电信诈骗下游犯罪相关联的帮助信息网络犯罪活动罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件受理数均成倍增长。截至目前，诈骗罪已判决107人，帮助信息网络犯罪活动罪已判决160人，掩饰、隐瞒犯罪所得罪已判决110人。

犯罪主体呈现年轻化趋势。由于下游帮助信息网络犯罪活动罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪入罪门槛较低，从犯罪主体的年龄来看，多为90、00后群体。

值得注意的是，电信诈骗犯罪上下游紧密关联、相互协作，但因上游犯罪较为隐蔽，下游犯罪主体遍布全国各地，增加案件侦办难度，全链条打击难度大。

严把案件质量关

对电信诈骗案件，普陀区检察院充分发挥捕诉一体化优势，强化提前介入引导侦查工作；组成专班，统一证据认定和法律适用标准，严把案件质量关、量刑平衡关。

同时，注重对重点人群的普法宣传。一方面针对易受骗群体，通过社区宣讲、电台直播等方式聚焦易受骗群体，开展针对性反电诈宣传工作；另一方面针对帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪中年轻人甚至学生较多的情况，通过法治副校长等渠道，赴高校开展普法教育，以案说法，加强引导端正择业观，避免在校生或者刚走上社会的大学生误入电诈犯罪歧途。

包装成为“高富帅”

电信网络诈骗已经实现全链条“产业化”，上下游的各个环节均有专业的“产业链”。

电信诈骗的上游即电信诈骗团伙，呈现跨境化、集团化和产业化的特点。团伙一般驻扎在境外，组织严密、分工明确。团伙成员定期接受公司话术培训，从非法渠道获取被害人信息后，使用公司分配的虚假电话卡，采用“情感需求”“冒充公检法”“网络刷单”“网络借贷”等方式，根据不同被害人的特点有针对性的在社交平台上扮演不同角色。通常以成功人士、专业老师等虚假身份接近被害人，引诱其注册可以后台操控的投资平台或赌博网站，进而诈骗钱款。

2020年5月，被害人尹某至普陀公安分局真如派出所报案称，其从2019年7月份通过互联网认识一名网友，后双方一直通过微信联系感情。2020年4月被害人在该网友的介绍下投资某App平台，在该平台上玩博彩投资赢彩金，陆续充值了共计133万元人民币，其中成功提现18万元，但之后发现无法提现，联系客服对方不予理睬，对方给的电话也停机，遂发现被骗，金额为115万元。普陀公安分局于次日立案侦查，发现一盘踞于东南亚某国的诈骗犯罪团伙。

检察机关在提前介入阶段引导侦查， 发现对被害人实施诈骗的团伙，系在境外设立的名为“博发公司”的电信诈骗集团，该犯罪集团统一配备电脑及手机、培训话术、安排食宿、设置底薪及提成比例，并设置代理、组长、业务员等岗位，业务员通过诈骗团伙下发的手机。通过“微信”“陌陌”“大众点评”等社交软件搭识被害人后添加好友，其朋友圈内经公司统一包装成高富帅，然后以暧昧聊天等方式增加感情，后引诱被害人至某App虚假博彩平台，被害人充钱参与赌博，前几把会让对方赢钱以博取信任，待对方充值大金额后，便锁定账户不再允许提现后失联，从而骗得对方钱款。

今年5月8日，普陀区检察院以诈骗罪对该犯罪团伙成员提起公诉，5月27日，普陀区法院以诈骗罪，判处张某某等十余名被告人3至10年不等刑罚，对于尚未到案的同案犯，检察机关已制发追捕、追诉函，坚决打击犯罪团伙。