丑闻！希腊一公司高管涉嫌卖房洗钱

据希腊媒体报道，希腊最大零售商Jumbo副董事长Evangelos Papaevangelou涉嫌通过一家希腊房地产公司帮助中国投资者进行非法资金转移，以便他们能够在希腊进行获取“黄金签证”的投资。

据报道，Papaevangelou将开放了漫游的POS机从希腊携带到中国，并向中国投资者出售希腊房产。通过POS机付款方式，帮助投资者将大量资金从中国转移至希腊。然而，按照相关规定，要通过投资房产获得“黄金签证”，只能通过支票或是银行转账完成。通过POS 机进行交易显然违反了这一规定。

有媒体报道称，中国有关部门发现有信用卡进行海外购买的交易行为异常频繁。经过调查发现，这些交易都是用于购买Papaevangelou所拥有的房地产公司的房产，以获取“黄金签证”。欧洲银行也发现了通过POS机进行的频繁异常交易，及时通知了中国和希腊的相关部门。

丑闻爆出后，Papaevangelou已经被迫辞去了Jumbo副董事长一职。

据估计，Papaevangelou拥有的房地产公司通过出售房产已获得大约5000万欧元收入。向POS机提供服务的希腊银行三名雇员正在接受调查。此前，Papaevangelou还曾使用希腊另外两家银行的POS机，但这两家银行发现交易异常后便中断了合作。

希腊于2013年推出“黄金签证”计划，只要投资当地25万欧元以上房产或建筑，就能申请希腊居留许可。而希腊居留许可的持有者可以在申根区内自由通行。  而Papaevangelou的行为不仅违反了中国相关规定，而且也违反了希腊“黄金签证”项目的规定。根据2014年的法律，此类交易只能通过银行支票或银行转账。2018年7月的一项法律明确规定，其他形式的支付方式是不被接受的，而且以其他方式完成的支付不具备获得“黄金签证”的资格。

在希腊所签发的“黄金签证”中，来自中国的投资者获得这一签证的比例最高。希腊企业局（Enterprise Greece）的数据显示，2018年中国申请希腊黄金签证项目的中国主申请人共4552人。截止2018年9月，中国主申请人的数目仍高居榜首。

本报图文综合微信公众号“中希时报”